Normativa

Stratos: Cumplimiento Regulatorio en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Stratos se encuentra debidamente inscrita ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República de El Salvador, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

Como sujeto obligado, Stratos ha implementado un Sistema de Cumplimiento basado en riesgos, conforme a las disposiciones nacionales e internacionales en materia de Anti-Money Laundering (AML). Esto incluye:

  • La designación formal de oficiales y encargados de cumplimiento.
  • La adopción de un Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, aprobado por su Junta Directiva.
  • La ejecución de un plan anual de trabajo y capacitación en prevención de delitos financieros.
  • La utilización de sistemas automatizados para el análisis oportuno de riesgos.

Además, Stratos se alinea con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), asegurando que sus operaciones estén en conformidad con las mejores prácticas globales en materia de transparencia financiera y mitigación de riesgos.

Este compromiso con la legalidad y la ética financiera fortalece la confianza de nuestros clientes, socios y reguladores, y reafirma nuestra responsabilidad como actor del sistema financiero salvadoreño.