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Formularios y requisitos
Requisitos para apertura de cuenta Escrow
Persona Jurídica
1
Formulario Conoce a tu cliente corporativo (KYC)
2
DUI & NIT de representate legal
3
Credencial actualizada
4
Escritura de constitución de la empresa
5
3 últimas declaraciones de IVA
6
Referencia bancaria
7
Documentos de soporte de generación de ingresos
8
Declaraciones de IVA, estados financieros, etc
Persona Natural
Formulario Conoce a tu cliente (KYC)
Asegúrese de proporcionar información precisa y los documentos requeridos. Si tiene alguna duda, contáctenos.
Formulario Conoce a tu cliente (KYC)
Asegúrese de proporcionar información precisa y los documentos requeridos. Si tiene alguna duda, contáctenos.
Copia de DUI & NIT
Copia de dos documentos de identidad, DUI y NIT.
Copia de DUI & NIT
Copia de dos documentos de identidad, DUI y NIT.
Copia de factura de agua, luz o teléfono
Proporcione un recibo de servicio público reciente que incluya su dirección actual. El documento no debe tener más de tres meses de antigüedad.
Copia de factura de agua, luz o teléfono
Proporcione un recibo de servicio público reciente que incluya su dirección actual. El documento no debe tener más de tres meses de antigüedad.
Documentos de soporte de generación de ingresos
Compra ventas, Declaraciones de renta anuales, contratos de crédito, etc.
Documentos de soporte de generación de ingresos
Compra ventas, Declaraciones de renta anuales, contratos de crédito, etc.
Referencia bancaria
Adjunte una referencia de su banco que confirme su relación, antigüedad y buen estado de la cuenta.
Referencia bancaria
Adjunte una referencia de su banco que confirme su relación, antigüedad y buen estado de la cuenta.
Persona Jurídica Estadounidenses
1
Formulario Conoce a tu cliente corporativo (KYC)
2
Copia de pasaporte de gerente general
3
Acuerdo de operación (operation agreement)
4
Articles of incorporation
5
Copia de factura de luz donde se detalle dirección actual de la empresa
6
Referencia bancaria
7
Estados de cuenta de los últimos 3 meses
8
Documentos de soporte de generación de ingresos
Carta de CPA, estados financieros, etc.
Individuales
Formulario Conoce a tu cliente (KYC)
Asegúrese de proporcionar información precisa y los documentos requeridos. Si tiene alguna duda, contáctenos.
Formulario Conoce a tu cliente (KYC)
Asegúrese de proporcionar información precisa y los documentos requeridos. Si tiene alguna duda, contáctenos.
Copia de pasaporte & licencia de conducir
Copia de dos documentos de identidad: Cédula de identidad, cédula de residencia, pasaporte, licencia de conducir, etc).
Copia de pasaporte & licencia de conducir
Copia de dos documentos de identidad: Cédula de identidad, cédula de residencia, pasaporte, licencia de conducir, etc).
Copia de factura de luz donde se detalle dirección de vivienda actual
Proporcione un recibo de servicio público reciente que incluya su dirección actual. El documento no debe tener más de tres meses de antigüedad.
Copia de factura de luz donde se detalle dirección de vivienda actual
Proporcione un recibo de servicio público reciente que incluya su dirección actual. El documento no debe tener más de tres meses de antigüedad.
Documentos de soporte de generación de ingresos
Compra ventas, Declaraciones de renta anuales, contratos de crédito, etc.
Documentos de soporte de generación de ingresos
Compra ventas, Declaraciones de renta anuales, contratos de crédito, etc.
Carta de referencia bancaria
Adjunte una referencia de su banco que confirme su relación, antigüedad y buen estado de la cuenta.
Carta de referencia bancaria
Adjunte una referencia de su banco que confirme su relación, antigüedad y buen estado de la cuenta.