Preguntas frecuentes

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Puede ser una empresa o persona física debidamente inscrita en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que cumpla con toda la normativa nacional e internacional en materia de AML.

Un contrato custodia es un acuerdo entre las partes involucradas en una transacción que definen los términos y condiciones para el uso de los fondos custodiados por el agente de custodia designado.

Los requisitos son los siguientes: documentos KYC habituales (formulario Conoce a tu cliente, documentos de identidad, prueba de domicilio y prueba del origen legal de los fondos, etc.)

Una carta de desembolso o closing statement (CS) es una instrucción directa de las partes sobre cuándo, dónde, cómo y a quién deben desembolsarse los fondos en custodia. Detalla el uso de los fondos de las transacción.

El Agente de custodia sólo puede liberar los fondos según lo que las partes involucradas hayan establecido en el contrato de custodia. Por ejemplo, puede ser en el momento del cierre con la ejecución de la escritura de traspaso y la firma de las Cartas de Desembolso.

Una vez que tiene lugar el cierre, el agente de custodia procesa los desembolsos. Las transferencias locales se transfieren inmediatamente (via Transfer 365 o Transferencia UNI) y las internacionales pueden tardar entre 24- 48 horas dependiendo el destino.

El agente de custodia desembolsará los fondos de conforme a lo establecido en el contrato. Por lo tanto, es esencial proporcionar instrucciones precisas al redactar la cláusula contractual. Si las instrucciones no son suficientemente claras, es posible que el agente de custodia deposite los fondos en custodia judicial o retener los fondos hasta que se resuelva la disputa en la vía legal correspondiente.

Sí, es posible, especialmente útil cuando tanto el vendedor como el comprador son estadounidenses y tienen cuentas bancarias en los EE.UU.

Stratos no es una empresa dedicada a captar fondos del público ni un gestor de inversiones, ya que sus operaciones y modelo de negocio se enfocan en custodiar temporalmente fondos para diferentes transacciones inmobiliarias, fusions & adquisiciones entre otros, y no realiza captación de depósitos, emisión de deuda minorista ni campañas de ahorros dirigidas al público en general.